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Page en cours de chargementChaque montre de prestige vendue, reprise ou revendue engage votre responsabilité LCB-FT. Trace vérifie l'acheteur contre sanctions, PEP et médias défavorables — en moins de 5 minutes.
Le quotidien d'un cabinet négociants en horlogerie
Les pièces horlogères de haute valeur sont des actifs quasi liquides : facilement revendues, transportées et échangées d'un marché à l'autre. Votre clientèle est internationale et le marché de la revente accentue le risque d'origine de fonds opaque. La Loi monégasque vous impose, en tant que négociant en biens de grande valeur, d'identifier le client et le bénéficiaire effectif au-delà des seuils réglementaires, d'établir l'origine des fonds et de cribler chaque acheteur. Trace consolide ce contrôle en un seul geste, avec un rapport horodaté conservé pour votre dossier.
Criblage en moins de 5 minutes, depuis la pièce d'identité. La transaction sur la pièce horlogère peut être conclue dans la foulée.
18 sources internationales et 120 000+ personnes politiquement exposées, plus les médias défavorables — pour des acheteurs venus du monde entier.
PDF daté et signé numériquement, conservé en archivage 10 ans dans votre tableau de bord — accessible à l'inspecteur AMSF en une recherche.
Cadre réglementaire
Ce que la loi monégasque impose à votre profession — et comment Trace y répond, étape par étape.
Identifier le client et le bénéficiaire effectif (détenant au moins 25 % de la structure) avant la transaction sur une pièce horlogère.
Le wizard collecte les champs requis et lance le criblage à partir d'un nom et d'une date de naissance. Pour une structure sociétaire acheteuse, lancez un criblage par bénéficiaire effectif identifié.
Établir l'origine des fonds, en particulier pour les ventes de montres de haute valeur et les opérations de revente sur le marché secondaire.
Le rapport documente le contexte de la transaction déclaré par l'opérateur et le conserve aux côtés des autres signaux de conformité du dossier.
Appliquer la vigilance renforcée aux personnes politiquement exposées (PEP) et à leurs proches.
Croisement automatique avec la base de 120 000+ PEP. Sur correspondance, le rapport bascule en grade « Vigilance renforcée » avec procédure documentée (origine des fonds).
Conserver les pièces justificatives pendant dix ans après la fin de la relation d'affaires ou la transaction.
Chaque rapport reste dans votre tableau de bord et reste téléchargeable à tout moment — l'archivage dix ans est intégré, pas un dossier papier à gérer.
Exemples de rapports
Données fictives, mais structure et mise en page identiques à un rapport réel — y compris le filigrane « ÉCHANTILLON ».
Souscrivez en ligne, vérifiez votre premier client, résiliez à tout moment. Les rapports Trace sont structurés selon la loi monégasque et prêts à présenter.